Ранее организатора компании Дархан Аймагамбетов уже осудили на десять лет лишения свободы. Приговор вынесли по итогам разбирательства 2021–2023 годов, когда потерпевшими признали около восьмисот человек, а общий ущерб оценили в четыре миллиарда тенге.
Новые заявления касаются статей Уголовного кодекса о создании и руководстве финансовой пирамидой, а также об организованной преступной группе. Часть подсудимых уже отбыли прежние сроки и освободились, однако теперь снова оказались на скамье подсудимых.
Одна из заявительниц рассказала, что в 2019 году вложила полтора с половиной миллиона тенге и получила несколько выплат, но 712 тысяч тенге ей так и не вернули. Все подсудимые вину не признали. Они заявили, что работали в компании на разных должностях и сами потеряли крупные суммы.
Аймагамбетов пояснил суду, что до открытия «Выгодного депозита» вложился в другую пирамиду «Гарант 24», изучил её схему и затем создал собственную компанию с офисами в Алматы, Атырау и Актобе. По его словам, он успел возместить 80 процентов долга и сейчас должен 128 миллионов тенге.
Судебные прения назначены на следующую неделю.